缅甸女子涉嫌洗钱诈骗被捕,现场查获超400万泰铢现金、17个银行存折和16张银行卡
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发布时间:2023.8.22
据泰媒援引泰国警方声明报道称,一名缅甸女子因在网上诈骗钱财,于8月17日在曼谷被捕,并查获数百万泰铢。
警方在Asoke-Rama 9城区的一栋豪华公寓内逮捕了一位24岁的缅甸籍女子玛南莫莫埃,罪名是加密货币欺诈、合谋操纵可能对他人或公众造成伤害的计算机数据以及洗钱等。
与此同时,警方还在房间内搜查到了4444000泰铢现金、17个银行存折和16张银行卡。泰国网络警察局长Nakhon Bancha表示,玛南莫莫埃与网络诈骗团伙有联系,今年她的银行账户进出超过8700万泰铢。
被捕后,玛南莫莫埃承认从其银行账户中提取了 1500 万泰铢用于网络诈骗团伙。她还冒充政府官员实施诈骗和洗钱。