越南警方捣毁跨国洗钱网络，涉案数千亿越盾
越南富寿省警方10月10日通报，警方联合公安部网络安全部门、对外事务部门及日本国家警察厅，捣毁一个涉及日本的跨国诈骗洗钱网络，涉案资金流转规模达数千亿越盾。
调查发现，该团伙由境外犯罪人员实施诈骗，冒充银行工作人员致电日本企业，骗取账户控制权。2025年3月10日，15名日本公民受骗，向3家涉案公司账户转入约7.07亿日元，折合约1170亿越盾。
诈骗得手后，团伙通过越南境内的中间人转移资金，将赃款兑换成USDT、ETH等加密资产，再转交给境外犯罪团伙，每笔交易抽取1%至2%的非法报酬。
警方指出，该网络长期运作，部分涉案人员利用个人银行账户进行大规模资金流转，累计交易金额达数千亿越盾。为掩盖资金去向，嫌疑人使用多个中间账户、加密货币交易，并试图销毁相关文件和证据。
目前，警方已对7名嫌疑人采取刑事司法措施，其中3人因涉嫌洗钱被起诉并羁押，另外4人因涉嫌非法跨境运输货币被起诉，并被禁止离开居住地。
行动中，警方查获6部智能手机、1台平板电脑、1辆奔驰汽车、3本总值60亿越盾的储蓄存折、5份土地使用权证，以及多件疑似黄金、白银的金属制品。案件仍在进一步调查中。
