狮城最大洗钱案申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌
(新加坡16日讯)涉狮城最大洗钱案的苏宝林再次申请保释被驳回,查案人员透露他涉嫌在缅甸经营非法网络赌博,两年多内可赚取高达600万(约2102万令吉)的加密货币,且有两名同谋为他将货币转成法定货币汇给他,或帮他支付费用。
新加坡日前侦破当地最大宗的洗黑钱案,共9男1女被控,法庭昨天审理其中一被告苏宝林(41岁)的保释申请。
商业调查局查案人员为了这次的保释申请,拟了一份宣誓书,里头提到苏宝林在2019年指2023年间,涉嫌在缅甸经营非法网上赌博,专攻中国及巴西顾客,并以加密货币接收酬劳。
他被指在2020年至2022年间,赚取了总值2500万人民币(约1643万令吉)的加密货币。
调查揭露,苏宝林早在今年初,指示一名身在迪拜的同谋,将他的加密货币汇到数个数子钱包里,再由另一名同谋将470万元的泰达币(Tether USDT)转换成法定货币汇给他,或帮他支付在狮城的费用。
调查人员表示,这显示苏宝林有能力将可疑来源的钱财带入新加坡。“他如此缺乏坦诚,让人强烈怀疑还存在着其他类似的资金转移。”
苏宝林的代表律师昨天则在庭上表示,警方扣押苏宝林和妻子总价值9000万元(约3.5亿)资产,但手中握有的客观证据只显示以非法途径获得的款项仅470万元(约1646万令吉),这大大减低了苏宝林罪行的严重性。
律师也说,苏宝林被还押的时间,或许比最终所面对的刑期还要长,控方没有必要长时间还押他,要求法官批准他的保释申请。
国外有资产 或有潜逃风险
法官表示,这是苏宝林第二次提出保释申请,除非他的情况有很大的改变,或有新案情的出现,才会批准保释申请。
法官也指出,470万元也是一笔可观的数额,苏宝林在国外有人协助他将钱汇到新加坡,显示他在国外有资产,有畏罪潜逃风险,最后驳回他的保释申请,案展下个月24日进行审前会议。
控方在庭上指苏宝林或将加控更多控状。
针对苏宝林提出的保释申请,控方提出反对,指案件还在调查当中,而苏宝林目前所面对的是两项严重的伪造文件控状。
控方庭上指有可靠证据显示苏宝林所面对的伪造指控是真实的,调查更揭露苏宝林提交伪造文件给银行的罪行,苏宝林或会因此加控更多控状。
控方表示,有鉴于苏宝林的健康状况,监狱单位决定将他还押在樟宜医疗中心。
控方也指出,苏宝林有床可以休息,有人检测他的血压、心跳率和血氧饱和度(SpO2),如果需要帮忙还可以按铃,监狱单位是可以应付苏宝林的病情的。
另外,如果苏宝林需要被送到樟宜综合医院,路程只要8至13分钟。
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