印度“狠人”诈骗阿联酋银行1.5亿迪拉姆
最近,迪拜HEXA石油天然气服务公司(Hexa Oil & Gas Services LLC)的印度老板摊上了大事,他因诈骗阿联酋银行1.5亿迪拉姆被印度执法局逮捕了。
据了解,该公司的老板名叫阿布杜拉希曼·切诺特·瑟鲁马尔(Abdurahiman Chenoth Thirummal),来自印度喀拉拉邦,目前印度执法局(ED)已冻结了他的银行账户。
根据喀拉拉邦警方提交的初步案情报告,阿布杜拉希曼从沙迦 Invest 银行获得了 6815.9 万迪拉姆商业贷款,银行分两期下放了这笔资金,第一期在 2017 年 10 月,第二期在 2018 年 1 月。虽然阿布杜拉希曼偿还了部分贷款,但他仍欠银行 4289.8 万迪拉姆的贷款未还。2021 年 2 月,银行的一名代表根据《印度刑法典》第 420 条向喀拉拉邦警方报案,指控阿布杜拉希曼诈骗。
12 月 8 日,印度执法局对阿布杜拉希曼及其妻子、同伙的八处房产进行了搜查,发现这些房产都与银行诈骗案有关。
印度执法局表示 调查显示 阿布杜拉希曼实际上从多家银行获得了约 1.5 亿迪拉姆的贷款 并通过投资将上述款项转移到多家公司 包括建筑 媒体 化工和信息技术领域的多家公司 在搜查过程中 印度执法局查获了一些罪证文件和电子设备 目前 他的不动产文件和关联公司的股份文件也被扣押